第五十五章 长线和大鱼(第三更,求订阅,求收藏)(2 / 2)

时空探案录 不问解明 1118 字 2021-05-09

种子雯听完薛沐寒的分析,目瞪口呆。

“这已经不是我们的范畴了。或者说,我们只能去调查本身劫案的情况,而后这些问题,那都不是我们的范畴,甚至连本地的反贪局,也不可能有实力对抗这么庞大的体系。”

“你说的没错。”薛沐寒点点头,“甚至本身从两千万劫案的突破口走,最后也会走到死胡同,对方肯上交这个案件,本身就有足够的底气去应对各方面的问题。”

“不过,我们若是不走这个突破口呢?”薛沐寒笑的很是古怪,“你想想看,案件本身就是省厅系统内完成的,牵扯最大的也就是省厅,那么省厅之内的这个上层人物,是利用什么方式进行洗钱的?并且是在银行监管,审计审核,反贪局调查的情况下完成这一切。”

“我想象不到。”钟子雯摇摇头,“这必须是一个非常赚钱的体系,或者是金融体系?可是,省厅这边能和金融体系有什么关联?”

“金融或者能赚钱,也能洗钱。但是随着账户监管越来越严格,你以为这一点会变的容易?这是所有人都盯着的地方。你忘了省厅旗下,还有几个很关键的区域。”

“省厅旗下?额,你是说押运公司本身?!”钟子雯瞪大了眼睛,惊疑的说道。

“有悟性。”薛沐寒笑了起来,“每年,即便是很一般的押运公司,一年的服务费用都在亿元以上。这里面的可操作性太多了,保密押运,公司合作,订单建立。资金很多的情况因为是涉及保密和体系内的押运,从而缺少监管。这个洗钱体系,难道不比什么金融安全?”

“这个胆子也太大了!”钟子雯叹了口气,叫了出来,“即便是速度慢了一些,但是若是真的按照这个方式进行的话,每年大笔的赃款都能转换成为实实在在的资金。本身能够获得的洗钱利益,也是一笔巨款!”

“不错,一石三鸟。押运公司本身,就能对上一个体系的赃款流动进行调查,获得情报。同时本身就是一个洗钱体系,最后,所有的掌控权还在新体系的线上。新的体系,瞬间就能成为一切的掌控者,获得最大的利益!”薛沐寒冷声一笑,“不攻破上层,下层的问题就无法显现出来。这甚至是最易保护的区域。”

“不过,就算他们再狡猾,也无法逃避一个关键的环节。那就是关联性。资金不管怎么走,也不可能凭空出现,和凭空消失的。”

“任由他们保护的再好,一旦涉及调查,尤其是更上层的调查,那么,他们便无法逃避监管!问题一旦暴露,没有人能顾逃避制裁。”

“而我们所需要做的,其实非常简单。”薛沐寒继续笑道,“把材料捅上去,让最上层的巡视组到东南省来走一趟。同时,利用反贪局对于出入境的监管,在问题爆发之后,守株待兔就行了。”

“对方总不会傻到用自身的身份在接受监管的情况下出入境吧?”钟子雯摇了摇头,这个办法或者可行,但是能够掌握和替换这个体系的人,毕竟也不是傻子。

“人是有惰性的。”薛沐寒笑了笑,“他们总是会用身边的便利条件,给自身创造机会。若是省厅的上层涉及案件,甚至就是主谋之一。你觉得对方会用什么方式,离开这里呢?”

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